神马股份(600810):神马股份关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

时间：2024年08月16日 16:36:32 中财网

原标题:神马股份:神马股份关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-099
神马实业股份有限公司
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年9月3日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月3日 10 点00 分
召开地点：公司东配楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月3日
至2024年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的 议案	√
2.00	关于公开发行可续期公司债券的议案	√
2.01	债券名称	√
2.02	债券期限和品种	√
2.03	发行规模及发行安排	√
2.04	票面金额及发行价格	√
2.05	债券利率或其确定方式	√
2.06	发行方式及配售原则	√
2.07	发行对象及向公司股东配售安排	√
2.08	利息递延支付条款	√
2.09	递延支付利息的限制	√
2.10	赎回条款或回售条款	√
2.11	募集资金用途	√
2.12	偿债保障措施	√
2.13	增信措施	√
2.14	承销方式	√
2.15	上市场所	√
2.16	决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授 权董事长全权办理本次公开发行可续期公司债 券相关事项的议案	√
4	关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科 技有限公司提供担保的议案	√
5	关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限 公司提供担保的议案	√
6	关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续 签金融服务框架协议的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2024年 8月 17日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、 对中小投资者单独计票的议案：6
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600810	神马股份	2024/8/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A股股东
2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。外地股东可通过信函、传真方式登记。

3、登记时间：2024年9月2日
上午8：30——11：30 下午3：30——6：00
4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）

六、 其他事项
联系人：陈立伟
联系电话：0375—3921231
传真：0375—3921500
邮编：467000
与会股东食宿及交通费自理。


特此公告。


神马实业股份有限公司董事会
2024年 8月 17日

附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召
附件1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可续 期公司债券条件的议案
2.00	关于公开发行可续期公司债 券的议案
2.01	债券名称
2.02	债券期限和品种
2.03	发行规模及发行安排
2.04	票面金额及发行价格
2.05	债券利率或其确定方式
2.06	发行方式及配售原则
2.07	发行对象及向公司股东配售
	安排
2.08	利息递延支付条款
2.09	递延支付利息的限制
2.10	赎回条款或回售条款
2.11	募集资金用途
2.12	偿债保障措施
2.13	增信措施
2.14	承销方式
2.15	上市场所
2.16	决议的有效期
3	关于提请股东大会授权董事 会并由董事会转授权董事长 全权办理本次公开发行可续 期公司债券相关事项的议案
4	关于为公司控股子公司中平 神马江苏新材料科技有限公 司提供担保的议案
5	关于为公司控股子公司河南 神马锦纶科技有限公司提供 担保的议案
6	关于与中国平煤神马集团财 务有限责任公司续签金融服 务框架协议的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。