[中报]铜峰电子(600237):铜峰电子2024年半年度报告
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时间：2024年08月16日 16:40:53 中财网 |
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原标题:
铜峰电子:
铜峰电子2024年半年度报告
公司代码：600237 公司简称：
铜峰电子
安徽
铜峰电子股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人黄明强 、主管会计工作负责人郭传红及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ........................................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 7
第四节 公司治理 ............................................................................................................... 15
第五节 环境与社会责任..................................................................................................... 17
第六节 重要事项 ............................................................................................................... 18
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 28
第八节 优先股相关情况..................................................................................................... 35
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 36
第十节 财务报告 ............................................................................................................... 37
| 备查文件目录 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计
主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、铜峰电子 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司 |
| 中旭建设 | 指 | 铜陵中旭建设投资有限公司，现已更名为铜陵中旭产业投
资有限公司，为本公司控股股东 |
| 大江投资 | 指 | 铜陵大江投资控股有限公司，为本公司间接控股股东 |
| 西湖投资 | 指 | 安徽西湖投资控股集团有限公司，为本公司间接控股股东 |
| 铜陵国资委 | 指 | 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会，为本公司实际
控制人 |
| 铜爱电子 | 指 | 安徽铜爱电子材料有限公司，为本公司控股子公司 |
| 三科电子 | 指 | 铜陵市三科电子有限责任公司，为本公司控股子公司 |
| 峰华电子 | 指 | 铜陵市峰华电子有限公司，为本公司控股子公司 |
| 峰成电子 | 指 | 安徽峰成电子有限公司，为本公司控股子公司 |
| 温州铜峰 | 指 | 温州铜峰电子材料有限公司，为本公司全资子公司 |
| 世贸进出口 | 指 | 安徽铜峰世贸进出口有限公司，为本公司全资子公司 |
| 铜峰光电 | 指 | 铜陵市铜峰光电有限公司，为本公司全资子公司 |
| 铜峰精密 | 指 | 铜陵铜峰精密科技有限公司，为铜峰光电控股子公司 |
| 容诚会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
| 元 | 指 | 人民币元，特别注明的除外 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 安徽铜峰电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 铜峰电子 |
| 公司的外文名称 | ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | TFE |
| 公司的法定代表人 | 黄明强 |
二、 联系人和联系方式
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 李骏 |
| 联系地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园 |
| 电话 | 0562-2819178 |
| 传真 | 0562-5881888 |
| 电子信箱 | [email protected] |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 244000 |
| 公司网址 | http：//www.tong-feng.com |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 铜峰电子 | 600237 | |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 营业收入 | 639,053,719.11 | 536,938,772.41 | 19.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,564,087.21 | 42,752,163.98 | 8.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | 42,556,727.62 | 42,295,072.28 | 0.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 966,443.03 | 26,989,239.84 | -96.42 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,763,262,375.57 | 1,708,380,933.38 | 3.21 |
| 总资产 | 2,331,670,029.83 | 2,401,741,021.73 | -2.92 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0738 | 0.0758 | -2.52 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0738 | 0.0758 | -2.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股） | 0.0675 | 0.0749 | -9.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.6890 | 3.4324 | 减少0.7434个
百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） | 2.4576 | 3.3957 | 减少0.9381个
百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分 | -624,450.71 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外 | 1,962,310.45 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 2,987,289.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 294,911.33 | |
| 减：所得税影响额 | 653,827.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -41,125.78 | |
| 合计 | 4,007,359.59 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和
新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业。
2、公司主要经营模式
（1）采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应 商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格,依据销售计划下达原材料采购计划。
（2）生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。
（3）销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。
3、行业情况具体详见公司 2024年3月19日披露的2023年年度报告。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力情况未发生重大变化，具体内容详见公司2024年3月19日披露的2023年年度报告。
三、经营情况的讨论与分析
2024 年上半年，国际环境的复杂性严峻性不确定性明显上升，国内
结构调整持续深化带来新挑战，全球经济复苏动力趋弱。报告期内，面对复杂多变的宏观环境和行业形势，公司围绕年度经营目标，继续推进主业结构、创新能力、管理模式、市场开拓、人才培养等各项优化升级工作，保持了稳健的发展势头，营收及利润同比均有所增长。2024 年上半年，公司实现营收63,905.37万元，同比增长19.02%，实现归属于上市公司股东的净利润4,656.41万元，同比增长8.92%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 639,053,719.11 | 536,938,772.41 | 19.02 |
| 营业成本 | 482,282,280.59 | 401,985,652.76 | 19.97 |
| 销售费用 | 17,712,094.58 | 16,779,527.90 | 5.56 |
| 管理费用 | 50,264,886.04 | 39,460,787.77 | 27.38 |
| 财务费用 | -3,285,388.12 | 1,855,220.85 | -277.09 |
| 研发费用 | 30,645,765.06 | 22,579,826.86 | 35.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 966,443.03 | 26,989,239.84 | -96.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,128,550.21 | -102,222,507.56 | -88.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,830,386.72 | 47,629,690.40 | -192.02 |
财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少277.09%，主要系借款利息减少及利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加35.72%，主要系公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.42%，主要系支付的各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.93%，主要系投资所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少192.02%，主要是借款所收到的现金减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
| 主营业务分行业情况
币种：人民币 单位：元 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减 | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年
增减（%） |
| | | | | （%） | | |
| 电子元件
制造业 | 623,725,995.03 | 474,806,309.66 | 23.88 | 18.84 | 19.68 | 减少0.54个百
分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） |
| 电子级薄
膜材料 | 254,391,386.51 | 183,091,310.45 | 28.03 | 12.26 | 15.50 | 减少2.02个百分点 |
| 电容器 | 309,141,872.11 | 238,088,734.88 | 22.98 | 25.89 | 27.73 | 减少1.11个百分点 |
| 晶体器件 | 14,211,8145.24 | 14,839,650.61 | -4.42 | 11.79 | -10.25 | 增加25.65个百分
点 |
| 再生树脂 | 17,006,807.77 | 16,467,368.82 | 3.17 | 17.74 | 25.80 | 减少6.2个百分点 |
| 连接器 | 27,709,647.63 | 21,004,214.23 | 24.20 | 14.62 | 1.47 | 增加9.83个百分点 |
| 其他 | 1,264,435.77 | 1,315,030.67 | -4.00 | -6.00 | -11.75 | 增加6.77个百分点 |
| （2）主营业务情况-分地区
主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上年增
减（%） |
| 国内 | 471,188,089.51 | 372,546,124.94 | 20.93 | 16.77 | 17.64 | 减少0.58个百分
点 |
| 国外 | 152,537,905.52 | 102,260,184.72 | 32.96 | 25.69 | 27.76 | 减少1.08个百分
点 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末
数占总资
产的比例
（%） | 上年期末数 | 上年期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例（%） | 情况说
明 |
| 货币资金 | 330,323,504.32 | 14.17 | 616,734,577.17 | 25.68 | -46.44 | 说明1 |
| 在建工程 | 124,416,446.60 | 5.34 | 15,914,212.71 | 0.66 | 681.79 | 说明2 |
| 短期借款 | 58,000,000.00 | 2.49 | 149,090,208.34 | 6.21 | -61.10 | 说明3 |
| 交易性金融
资产 | 230,000,000.00 | 9.86 | 160,121,080.00 | 6.67 | 43.64 | 说明4 |
| 应收款项融
资 | 113,969,480.44 | 4.89 | 58,129,925.02 | 2.42 | 96.06 | 说明5 |
| 其他应收款 | 2,732,181.47 | 0.12 | 1,895,801.74 | 0.08 | 44.12 | 说明6 |
| 其他非流动
资产 | 15,250,598.82 | 0.65 | 38,829,292.32 | 1.62 | -60.72 | 说明7 |
| 应付票据 | | | 10,000,000.00 | 0.42 | -100.00 | 说明8 |
| 应交税费 | 15,250,004.10 | 0.65 | 6,412,853.89 | 0.27 | 137.80 | 说明9 |
其他说明
说明1、期末货币资金较期初减少46.44%,主要系偿还银行借款及项目投入所致。
说明2、期末在建工程较期初增加681.79%，主要系项目投入增加及
新能源项目进入安装阶段由其他非流动资产转入所致。
说明3、期末短期借款较期初减少61.1%，主要系偿还银行借款所致。
说明4、期末交易性金融资产较期初增加43.64%,主要系购买理财产品所致。
说明5、期末应收款项融资较期初增加96.06%,主要系收到的票据增加所致。
说明6、期末其他应收款较期初增加44.12%,主要系备用金借款增加所致。
说明7、期末其他非流动资产较期初减少60.72%，主要系
新能源项目进入安装阶段转入在建工程所致。
说明8、期末应付票据较期初减少100%，主要系兑付到期票据所致。
说明9、期末应交税费较期初增加137.8%，主要系应交企业所得税增加所致。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
币种：人民币 单位：元
| 受限制资产名称 | 账面金额 | 备注 |
| 货币资金 | 64,150,000 | 各项保证金等 |
| 合计 | 64,150,000 | |
4. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
√适用□不适用
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 资金来源 | 项目进度 | 项目收益 |
| 1 | 新能源用超薄型
薄膜材料项目 | 34,550 | 募集资金
及自筹 | 项目第一条生产线已于2023年四季度完成安装调试并投入正常生产。项目第二条生产线已
于2024年4月开始安装，计划10月中旬完成全部设备安装及单机调试，10月下旬投料调
试生产。 | 建设期 |
| 2 | 直流电网输电用
电容器项目 | 8,264 | 自筹 | 项目一期设备已投入使用，开发的相关产品已通过性能测试，市场拓展与产能释放过程中；
二期部分设备投入使用，开发的相关产品已通过了电网公司的新产品鉴定。 | 建设期 |
| 3 | 新能源汽车用电
容器项目 | 15,160 | 自筹 | 该项目由控股子公司峰成电子承建。项目一期建设顺利，设备产能基本发挥。二期建设进
行中，开发的多款相关产品进入批量交付中。 | 建设期 |
| 4 | 智能电网产品配
套镀膜设备项目 | 4,500 | 自筹 | 一期投产后运行顺利，设备产能已充分释放；二期设备已投入使用，正根据市场情况开发
相关产品。 | 市场开拓期 |
| 5 | 新能源用电容器
扩产项目 | 3,772 | 自筹 | 项目一期、二期建设已完成并已实现量产，目前处于项目三期设备安装进行之中。 | 建设期 |
| 6 | 智能物联用微型
SMD晶体项目 | 5,000 | 自筹 | 项目一、二期建设已完成并实现量产。 | 市场开拓期 |
为进一步优化公司产品结构，提升公司盈利能力，根据公司第九届董事会第二次会议、第九届董事会第五次会议、第九届董事会第八次会议决议，
公司决定投资建设以上项目，项目具体情况详见公司2020年12月12日、2021年6月30日、2021年12月3日在指定信息披露媒体及上交所网站披露
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提的
减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 其他 | 160,121,080.00 | | | | 210,000,000.00 | 140,121,080.00 | | 230,000,000.00 |
| 合计 | 160,121,080.00 | | | | 210,000,000.00 | 140,121,080.00 | | 230,000,000.00 |
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 序
号 | 名称 | 主要产品或服务 | 注册资
本 | 权益比
率（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 温州铜峰 | 金属化薄膜及相关电
子材料的生产和销售 | 3,500 | 100 | 4,883.80 | 4,357.00 | 75.62 |
| 2 | 铜爱电子 | 生产销售电容器用聚
酯薄膜及其他电子材
料 | 2,020
万美元 | 75 | 20,257.13 | 17,917.35 | 73.48 |
| 3 | 铜峰世贸 | 自营和代理各类商品
和技术的进出口贸易
业务及电子化工等进
口、加工、补偿贸易 | 10,000 | 100 | 19,653.27 | 7,360.56 | -267.76 |
| 4 | 三科电子 | 系列石英晶体频率片、
石英晶体加工专业设
备、石英晶体元器件、
电子元器件的生产销
售 | 5,800 | 99.95 | 789.15 | -377.15 | -33.83 |
| 5 | 峰华电子 | 石英晶体频率器件开
发、生产销售,电子器
件的开发、生产、销售 | 5,000 | 98.76 | 6,417.71 | 91.03 | -285.39 |
| 6 | 铜峰光电 | LED 产品及其附属产
品，石英晶体频率器
件，电子 器开发、生
产、销售等 | 7,086 | 100 | 6,052.01 | -8,945.57 | -36.89 |
| 7 | 峰成电子 | 电容器及其配套设备
制造；电容器及其配套
设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出
口；电子专用材料研发 | 1,570
万美元 | 75 | 11,858.31 | 9,955.79 | 292.87 |
公司于2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新建生产基地。截至目前，美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co.,Ltd.）已完成设立登记。具体详见公司2024年3月19日、2024年6月7日在上交所网站及指定信息媒体披露的相关公告。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
报告期内，公司可能面对的风险因素与年初相比未发生重大变化，具体内容详见公司2024年3月19日披露的 2023年年度报告中的风险分析。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网
站的查询索引 | 决议刊登的披露
日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东
大会 | 2024年4月9日 | www.sse.com.cn | 2024年 4月 10
日 | 详见公司2024年
4月10日在上交
所网站及指定信
息媒体披露的相
关公告 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2023年 12月，公司向 192名激励对象授予
895.30万股限制性股票，公司已于2024年1月
9日在中国证券登记结算有限公司上海分公司
办理完成登记托管及限售手续。 | 详见公司2023年11月16 日、12月29 日、2024
年1月11日在指定信息媒体及上海证券交易所
刊登的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
报告期内，根据铜陵市生态环境局2024年3月 31日公布的《铜陵市2024年度环境监管重点单位名录》，公司已不在该名单内，不属于重点排污单位。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司按照国家、省、市有关要求，认真履行社会责任，持续开展结对帮扶工作。
公司主要负责人和分管领导前往帮扶村开展调研走访，与村两委共同谋划、制订年度帮扶工作计划。组织帮扶责任人走访慰问脱贫户、监测户，宣讲乡村振兴和惠民政策，核实帮扶措施落实和“两不愁三保障一安全”情况。在春节期间开展“冬日暖阳”专项走访慰问，按要求落实“消费帮扶”举措，采购枞阳地区农副产品发放给职工。2024年1-6月份，公司共支出各类帮扶资金11万元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺时间 | 是否有
履行期
限 | 承诺期限 | 是否及
时严格
履行 | 如未能及时履
行应说明未完
成履行的具体
原因 | 如未能及
时履行应
说明下一
步计划 |
| 收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺 | 解决同业
竞争 | 西湖投资
大江投资
中旭建设 | 避免同业竞争 | 2020年10月、
2022年9月、
2024年5月 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联
交易 | 西湖投资
大江投资
中旭建设 | 避免和规范上市公
司关联交易 | 2020年10月、
2022年9月、
2024年5月 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 西湖投资
大江投资
中旭建设 | 保证上市公司独立
性 | 2020年10月、
2022年9月、
2024年5月 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承
诺 | 股份限售 | 大江投资
中旭建设 | 限售期不减持认购
股份 | 2023年8月、
2024年5月 | 是 | 18个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承
诺 | 其他 | 西湖投资、
大江投资、
中旭建设 | 填补回报措施相关
承诺 | 2022年9月、
2024年5月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承
诺 | 其他 | 全体董事、
高级管理人
员 | 填补回报措施相关
承诺 | 2022年9月 | 否 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的
承诺 | 盈利预测
及补偿 | 全体激励对
象 | 考核2024年度，
2025年度和2026
年度业绩 | 2023年11月 | 是 | 3年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的
承诺 | 股份限售 | 全体激励对
象 | 限售期分别为自限
制性股票首次授予
登记完成之日起
24个月、36个月、
48个月。 | 2023年11月 | 是 | 最长不超
过72个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 大江投资、
中旭建设 | 取得上市公司控股
权后，在详式权益
变动报告书中，自
行承诺五年内不得
出售所持有的股
份，且十年内不得
变更上市公司注册
地址及实际经营地
址。 | 2020年10月、
2024年5月 | 是 | 5-10年 | 是 | 不适用 | 不适用 |
以上承诺内容详见公司2020年10月22日、2022年9月 17日、2023年2月2日、2023 年 8 月 30 日、2023年9 月 30 日、2024年11月16日、
2024年12月29日、2024年5月18日在上交所网站及指定信息媒体披露的相关公告。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2024年3月16日，公司第十届董事会第二次
会议审议通过了《关于公司 2023年日常关联
交易执行情况及 2024年日常关联交易预计情
况》。报告期内，本公司因租赁公寓与关联方
发生交易42.54万元。 | 详见公司 2024年3月19日在指定信息披露媒
体及上交所网站披露的相关公告。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与
上市公司
的关系 | 被担
保方 | 担保金额 | 担保发生
日期(协议
签署日) | 担保
起始
日 | 担保
到期日 | 担保
类型 | 主债务
情况 | 担保物
（如有） | 担保是否
已经履行
完毕 | 担保是
否逾期 | 担保逾期
金额 | 反担保
情况 | 是否为
关联方
担保 | 关联
关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 7,137.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 8,100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | 8,100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
（D） | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 其他重大合同 （未完）
