上海机场(600009):上海机场第九届董事会第二十次会议决议
上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2024年8月9日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2024年8月15日采取“通讯表决”方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、公司2024年度中期利润分配方案 截至 2024年 6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为 196.3亿元。公司 2024年度中期以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），截至2024年 6月30日，公司总股本为2,488,481,340股，以此计算共计派发现 金红利2.49亿元（含税），2024年度中期公司现金分红比例为30.54%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案具体内容详见公司于2024年8月17日披露的《2024年 度中期利润分配方案公告》（公告编号：临2024-048）。 2、关于编制2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案 该议案具体内容详见公司于2024年8月17日披露的《2024年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-049）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了该议案， 同意将其提请公司董事会审议。 3、公司2024年半年度报告及摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了公司 2024年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董 事 会 2024年8月17日 中财网
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