新奥股份(600803):新奥股份第十届董事会第十八次会议决议
第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2024年8月13日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年8月16日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司为拟参股公司提供担保的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024年第四次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于全资子公司为拟参股公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过了《关于调整 2024年度外汇套期保值额度预计的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024年第四次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整2024年度外汇套期保值额度预计的公告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024年第四次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过了《关于调整 2024年度担保额度预计的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024年第四次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整2024年度担保额度预计的公告》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请股东大会审议。 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董 事 会 2024年8月17日 中财网
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