ST锦港(600190):锦州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年8月26日 锦州港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2024年8月26日15:00时 （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场与视频相结合 （四）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自2024年8月26日 至2024年8月26日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第一次临时股东大 会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。 （二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律 师及公司董事会邀请的其他有关人员。 四、会议议程 （一）审议事项 《关于选举董事的议案》 （二）通过股东大会决议 （三）大会见证律师宣读法律意见书 2024年第一次临时 股东大会审议事项 关于选举董事的议案 各位股东、股东代理人： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，经股东大连港投融资控股集团有限公司推荐，董事会提 名纪国良先生（简历见附件）为第十一届董事会董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日 止。当选后，同时担任董事会审计委员会委员。 本议案经董事会提名委员会审核，于2024年8月9日经公 司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2024 年8月10日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-041）。 请予审议。 附件：纪国良先生简历 二〇二四年八月二十六日 附件： 纪国良先生简历 纪国良，男，1979年12月生，工程硕士。历任大连港股份有限 公司业务部副部长、大连港投融资控股集团有限公司总经理、辽宁港口集团有限公司产融事业部总经理。现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。 中财网
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