利德曼(300289):董事会决议
北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 十七次会议(以下简称“本次会议”)于 2024年 8月 16日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年 8月 5日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各 位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事 7名，亲自出席会议的董事 7名。 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳 证券交易所的规定，编制公司《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告中的财务信息已经公司第五届董事会审计委 员会第十二次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通 过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露 的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案》 董事会认为，2024年上半年公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通 过。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 16日 中财网
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