伟明环保(603568):伟明环保第七届董事会第十次会议决议
转债代码：113683 转债简称：伟 24转债 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2024-077）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
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