沪光股份(605333):第三届董事会第七次会议决议
第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2024年8月5日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 （二）本次会议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。 公司董事会战略委员会已审议通过上述议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 2024年8月17日 中财网
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