[中报]长虹美菱(000521):2024年半年度报告摘要
长虹美菱股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 （一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 （二）本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 （三）所有董事均以现场会议方式出席了审议本报告的董事会会议。 （四）非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 （五）董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （六）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □ 适用 √ 不适用 （四）控股股东或实际控制人变更情况 1.控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 2.实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 （五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1.经公司第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第三十次会议、2023 年年度股东大会决议通过，同意公司2023年度利润分配预案，以公司2023年12月31日的总股本1,029,923,715 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利 308,977,114.50 元（含税），分红比例占 2023 年归属于上市公司股东净利润的 41.70%。详细内容公司于 2024 年 3月 30 日、4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-007号、2024-008号、2024-010号、2024-024号公告）进行了披露。 2.经公司第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十二次会议、2024 年第一次临时股东大会决议通过，根据法律法规的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《公司章程》《授权管理制度》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。详细情况公司于2024 年 6 月 1 日、6 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-026 号、2024-027 号、2024-028 号、2024-029号、2024-036号公告）进行了披露。 3.鉴于公司第十届董事会任期届满，根据相关规定，公司董事会需进行换届。同意公司第十一届董事会设9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第十届董事会第四十四次会议、2024 年第一次临时股东大会决议通过，逐项表决审议通过了吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事，牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生为十一届董事会独立董事。详细情况公司于2024年6月1日、6月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-026号、2024-031号、2024-036号公告）进行了披露。 4.鉴于公司第十届监事会任期届满，根据相关规定，公司监事会需进行换届。同意公司第十一届监事会设3名监事，其中股东代表监事2名，职工监事1名。经公司第十届监事会第三十二次会议、2024 年第一次临时股东大会决议通过，逐项表决通过了邱锦先生、马羽先生为公司第十一届监事会股东代表监事；经公司第九届职工代表大会二次会议投票选举，同意选举季阁女士为公司第十一届监事会职工监事。详细情况公司于2024年6月1日、6 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2024-027 号、2024-032 号、2024-036 号、2024-037号公告）进行了披露。 长虹美菱股份有限公司 董事长：吴定刚 2024年8月17日 中财网
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