兆新股份(002256):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议决定于 2024年 9月 2日 14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间: 1、现场会议时间：2024年 9月 2日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024年 9月 2日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 2日 9:15 ~ 9:25，9:30 ~ 11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 2日 9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年 8月 28日（星期三） （七）出席本次股东大会的对象： 1、截至 2024年 8月 28日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （八） 会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层公司会议室 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表
2、上述提案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，具体详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯三、会议登记事项 1、登记方式 股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证； （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。 2、登记时间：2024年 8月 29日（8:30 ~ 12:00和 14:00 ~ 17:30） 3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层），信函请注明“股东大会”字样。 4、会务联系方式 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋 B座 34层 联系人：赵晓敏 联系电话：0755-86922889 86922886 联系传真：0755-86922800 电子邮箱：dongsh @szsunrisene.com 邮编：518063 5、其他事项 （1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 （3） 授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第四十七次会议决议。 特此通知。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二四年八月十七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 9月 2日的交易时间，即（9:15 ~ 9:25；9:30 ~ 11:30和 13:00 ~ 15:00）。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 2日 9:15，结束时间为2024年 9月 2日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 (http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 深圳市兆新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 2024年 9月 2日召附件二： 深圳市兆新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 2024年 9月 2日召
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