惠博普(002554):2024年第四次临时股东大会决议
华油惠博普科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年 8月 16日下午 14:30。 网络投票时间：2024年 8月 16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 8月 16日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 8月16日上午 9:15至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东大会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 190人，代表有表决权股份 516,640,882股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772股的 38.3590%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 187人，代表有表决权股份31,216,432股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772股的 2.3177%。 2、现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4人，代表有表决权股份508,786,406股，占公司有表决权股份总数1,346,857,772股的37.7758%。 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 186人，代表有表决权股份 7,854,476股，占公司有表决权股份总数 1,346,857,772股的0.5832%。 现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： （一）《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。 表决情况：同意 105,255,859股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 96.0529%；反对 4,134,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的3.7729%；弃权 190,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.1742%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 26,891,132股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.1442%；反对 4,134,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 13.2443%；弃权 190,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6115%。 表决结果：通过。 （二）《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》 表决情况：同意 511,548,106股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0143%；反对 4,810,076股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.9310%；弃权 282,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0547%。 表决结果：通过。 （三）《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司支付注资款的议案》 表决情况：同意 511,670,506股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0379%；反对 4,654,976股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.9010%；弃权 315,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0610%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师姓名：刘海涛、张树礼 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、华油惠博普科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议； 2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 二?二四年八月十六日 中财网
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