常青科技(603125):调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容
江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 项目名称：特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目 ? 本次调整涉及原募集资金投资项目规划产能、部分生产装置和辅助设施的部分优化，原项目的可行性未发生重大变化，项目名称、实施主体、实施地点、产品方案等亦未发生变化。 ? 本次调整暂不变更募集资金投资金额，待募集资金投资项目实施完成后根据实际使用和结余情况另行履行审议和信息披露程序。 ? 本次调整不会导致原募集资金投资项目建设的推迟。 ? 本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583号），公司获准向社会公众发行4,814万股，对应募集资金总金额125,067.72万元。扣除发行费用（不含税）金额为11,844.91万元，募集资金净额为113,222.81万元。上述募集资金于2023年4月3日到账，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）本次调整基本情况及履行的审议程序 公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”，计划募集资金投资金额85,000.00万元。本次调整拟减少二异 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司
目前，公司募集资金投资项目正在进行土建施工与设备安装，主体工程和主要装置的施工进度较原计划进度有所提前。后续，公司将进一步加快推进募集资金投资项目的建设，争取于2024年4季度逐步开展试生产工作。 在建设过程中，公司加强项目管理和成本控制，并优先选用国产替代、性价比高的设备设施；同时，受市场环境影响，项目建设和设备设施的采购成本较预计出现降低；此外，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了相应的利息收入。综上，公司预计在募集资金投资项目实施完成后，募集资金将出现结余。 届时，公司将根据相关规定就结余资金的使用另行履行审议和信息披露程序。 除上述募集资金投资项目外，公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露，拟在募投项目建设地点以自有或自筹资金实施“研发楼、变配电站及公用辅助工程项目”（以下简称“配套工程项目”），主要建设内容为研发 江苏常青树新材料科技股份有限公司 中心、总控制室、变配电站、辅房、装置配电间、机柜间等。 （二）本次调整的方案及具体原因 本次调整拟减少二异丙烯基苯装置、增加总控制室等生产相关设施设备、减少维修车间。 关于二异丙烯基苯装置，公司募集资金投资项目规划时间较早。2023年4月，公司首次公开发行股票并在主板上市后，公司根据发展战略，结合行业和市场发展情况及趋势积极进行了产能规划布局，筹划以自有资金建设七期（特种高分子单体二期）项目，进一步增加特种单体产能。 近期，公司七期（特种高分子单体二期）项目已陆续取得前置审批手续，具备实施的条件，规划的4.00万吨/年特种单体装置可用于生产二异丙烯基苯，同时募投项目建设的5.00万吨/年特种聚合单体装置亦可用于生产二异丙烯基苯，因此在募集资金投资项目中继续实施原规划的 1.00万吨/年二异丙烯基苯装置不再紧迫，本次调整拟取消该装置建设。 关于总控制室、生产辅房、变配电站及公用工程、装置配电间、装置机柜间等生产相关设施设备，公司原规划作为配套工程项目组成部分，以自有或自筹资金建设。在项目建设过程中，公司基于日常运营、安全生产相关资产的整体性管理和核算需求，本次调整拟将上述设施设备纳入募集资金投资项目，后续支出以募集资金投入。 关于维修车间，公司为了提高设施使用效率，计划将维修车间功能升级，兼具办公、分析检测等场地，从功能性角度分析作为配套工程项目建设更为合适，因此本次调整拟将该设施纳入配套工程项目，后续支出以自有资金投入。 本次调整募集资金投资项目部分实施内容，是经公司综合论证了外部市场环境及项目实施需求，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策，不会对公司当前募集资金投资项目的实施和生产经营造成重大不利影响，不会影响募投项目的有序推进，不存在其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。 （三）本次调整涉及的资金投入情况及后续处理方案 1、减少二异丙烯基苯装置 本次调整拟减少的二异丙烯基苯装置尚未开始建设，不涉及募集资金前期投 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司
本次募集资金投资项目调整不涉及新项目的建设，原募集资金投资项目的市场前景、技术风险、环保风险、财务风险、项目管理和组织实施风险等未发生重大变化。 五、募集资金投资项目调整的审批情况 根据投资项目备案及安评、环评相关规定，经与相关主管部门沟通，本次调整募投项目部分实施内容未导致生产能力增加，且相关内容已包括在募集资金投资项目、配套工程项目现有的安全评价、环境影响评价文件中，无需重新履行审批程序，后续将纳入竣工验收管理。 后续相关主管部门如对公司本次调整提出备案或审批的要求，公司将积极配合，完成备案或取得审批预计不存在实质性障碍，不会对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。 六、监事会、保荐人对募集资金投资项目调整的意见 （一）监事会意见 监事会认为：本次调整募集资金投资项目部分实施内容，是基于公司实际生产经营的需要作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东利益，因此，公司监事会同意公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审 江苏常青树新材料科技股份有限公司 议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。本次调整事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定和公司募集资金管理制度的要求。综上，保荐人对公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容事项无异议。 七、本次募集资金投资项目调整提交股东大会审议的相关事宜 本次调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 ? 上网公告文件： 1. 保荐人对变更募集资金投资项目的意见。 ? 报备文件： 1. 关于变更募集资金投资项目的说明报告。 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2024年8月17日 中财网
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