紫燕食品(603057):紫燕食品第二届董事会第七次会议决议
第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年8月16日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月6日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《2024年半年度利润分配方案》 公司2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以公告日公司总股本为41,426.05万股计算，本次拟派发现金红利为124,278,150元。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海紫燕食品股份有限公司董事会 2024年8月17日 中财网
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