江化微(603078):江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2024年 8月 10日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024年 8月 16日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，其中：郭海凤女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票 （二）审议并通过了《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024年半年度利润分配方案的议案》。 表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票 特此公告。 监 事 会 2024年 8月 17日 中财网
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