茂业商业(600828):茂业商业第十届监事会第九次会议决议
茂业商业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九 次会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议 案》。 监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真审核， 并提出如下审核意见： 1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在监事会提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、监事会保证公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》 董事会在审议本次计提长期股权投资减值准备的议案时，程序合 法。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提长期股权投资减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提长期股权投资减值准备。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告 茂业商业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月十七日 中财网
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