[中报]吉宏股份(002803):2024年半年度报告
原标题:吉宏股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 二零二四年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)林洪玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 19 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 23 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 36 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 38 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年报全文和摘要； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的置备地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以技术、创新及数智化赋能为基础，拥有跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务的领先的 双轮驱动企业。2024年上半年，受国内外宏观因素影响，公司包装业务下游客户销售增速放缓、包装需求减弱，产品销 售价格也随着原材料价格的下降相应下调；跨境社交电商业务因日元和韩元对人民币的汇率波动、市场竞争加剧等多重 因素影响，收入和利润均有所下降。 面对宏观经济环境、行业竞争和汇率波动等挑战，公司管理层积极应对，在进一步拓展欧洲和东南亚销售市场的 同时，对部分汇率波动较大的销售地区如日本、韩国等适度控制广告投放规模，降低相关市场业务比重；此外，公司持 续投入品牌建设，通过提升品牌知名度和影响力以增强产品市场竞争力，并强化 AI技术在跨境社交电商业务流程应用， 持续提升管理运营效率。 报告期内，公司实现营业收入 245,346.35万元，同比下降 21.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,236.30万 元，同比下降 61.80%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 6,313.16万元，同比下降 64.18%。其中， 公司跨境社交电商业务实现营业收入 138,412.24万元，同比下降 31.53%，实现归母净利润 4,415.49万元，同比下降 72.61%，包装业务实现营业收入 101,338.76万元，同比增长 2.40%，实现归母净利润 6,119.98万元，同比增长 2.26%。 报告期内，公司第三期员工持股计划和 2023年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额 2,104.67万元，比上年同 期增加 1,166.79万元。 截至 2024年 6月 30日，公司总资产为 308,549.46万元，较年初下降 13.97%，归属于上市公司股东的所有者权益 为 216,206.29万元，较年初下降 5.19%，经营活动产生的现金流量净额为 3,822.51万元，较上年同期下降 86.66%。 （一）跨境社交电商业务 2024年上半年，我国政府实施一系列政策措施，旨在推动跨境电商行业的高质量发展。这些政策涵盖试点项目的 推广、政策环境的完善、金融支持的增强、基础设施与物流体系的加强、监管与服务的优化、国际合作与标准建设的积 极参与，以及数字经济的推动。公司跟随政策导向，充分利用在跨境社交电商业务领域的专业优势和资源积累，借助数 智化技术赋能自有品牌建设，以期不断增强市场占有率，驱动业绩增长。 1、独特的“货找人”模式 公司跨境社交电商业务主要通过运用 AI算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体， 在 Meta（原 Facebook）、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线 上 B2C销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国台湾、中国香港等多个国家 或地区。 与卖家依赖于电商平台及平台流量的传统模式不同，公司的跨境社交电商业务主要利用社交媒体流量开展，通过 多平台投放策略，消除对单一社交平台依赖的同时有效控制流量成本。公司实施泛品策略，涵盖家居用品、服饰用品、 电子产品、鞋类产品、箱包制品、美妆个护用品、保健品、母婴用品及钟表配饰等多种产品，以满足不同消费者的需求。 2、持续的研发投入，构建高效的运营系统 公司自主研发跨境社交电商运营管理系统并持续更新迭代“Giikin”平台，该平台作为公司跨境社交电商业务的智 慧中枢，贯穿包括选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、广告投放、物流配送、客服等全业务流程， 实现了业务的数字化、可视化、智能化。 借助全业务链条的数字化优势，公司积累了大量的营销数据样本，报告期内，公司推出多个垂类模型，包括电商 文本垂类模型 ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型 GiiAI和智能投放助手 G-king等。通过公司的强大信息 化基础和持续增加的样本量，模型不断被训练、升级、应用并形成良性循环，进一步强化公司“AI电商”优势，形成 “数据+智能算法”的独特竞争壁垒，为公司跨境社交电商业务发展提供坚实的智能化系统基础，打开业务拓展边界。 1）在优化智能选品功能方面，借助公司积累多年的商品标准数据资源，公司自主研发电商文本垂类模型 ChatGiiKin-6B，可协助选品团队根据不同地区的市场特性来制定定制化的选品策略，确保产品与当地消费者的需求和偏 好相匹配。该工具还能基于不同特征对产品候选项进行排名，使得产品的预期热度和盈利能力更加直观，有效提升选品 团队工作效率。 2）在落地页生成和广告开发领域，公司利用自研 AI技术克服不同销售区域多样化的文化和语言环境。 ChatGiiKin-6B电商文本垂类模型能够实时丰富产品标签数据，并通过不同的提示词自动生成多语言的产品标题、关键词 和描述，帮助选品团队快速定义产品卖点并自动化生成广告内容，同时可根据不同国家和地区的审美标准调整模特、替 换背景音乐和翻译字幕，快速制作高质量广告页面。 3）在广告投放方面，Giikin系统能够根据产品特性选择目标消费者受众和促销风格，从而提高广告投放的精确度 并实现盈利最大化。智能广告投放助手 G-king已经整合到 Giikin系统中，并通过 API与 Meta（包括 Facebook和 Instagram）、TikTok和 Google（包括 YouTube）等社交媒体平台的广告系统相连。G-king分析广告数据，为广告优化师 作出附有成本效益广告预算决策的智能推荐。 4）在采购和售后服务方面，公司利用 AI机器人有效提升运营效率。AI机器人可协助翻译不同语言并生成自动回 复，公司无需雇佣当地客服人员，即可快速精准为不同国家和地区的消费者提供购买和售后服务，目前公司跨境社交电 商业务范围已扩大至 40多个国家。 3、长期战略规划 1）加强品牌建设：公司一直在寻找并开拓电商业务新的利润增长点，在做大、做优独立站跨境社交电商业务的同时，凭借公司多年积累的营销数据和技术优势，孵化自有品牌，以增强市场竞争力和品牌影响力。通过营销数据共享和 技术赋能，确保品牌团队能够充分利用公司资源，快速响应市场变化、制定有效的营销策略，并在竞争激烈的电商市场 中脱颖而出，最终实现品牌溢价。目前公司已打造品牌包括 SENADA BIKES、Veimia、Konciwa及 PETTENA等，产品 涵盖电助力自行车、内衣、遮阳伞及宠物用品。 2）持续打造吉喵云 SaaS服务平台：为助力中国跨境卖家卖货全球，公司复刻自身“独立站+社交媒体”的跨境社交电商成功经验，借助长期积累的精准营销数据及完善的跨境社交电商运营管理系统，将成熟的业务流程环节、业务体 系及应用模块以产品化的形式输出，打造出吉喵云跨境电商 SaaS服务平台。平台致力于为卖家提供选品、建站、营销、 支付、仓储、物流、客户管理等全链路一站式服务，以数字化能力为品牌出海保驾护航。 （二）包装业务 我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展，同时，市场对印 刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印 刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。 公司在包装业务领域通过强大的研发能力、绿色环保理念、一站式服务模式、行业领先地位以及对创新的不懈追 求，建立坚实的市场地位，并为行业的可持续发展做出积极贡献。公司积极响应国家绿色经济和低碳转型的政策导向， 致力于开发环保材料和绿色包装技术，将 ESG原则融入到产品的整个生产过程中，通过为客户提供从产品设计、工艺设 计、技术策划到运输及物流的一站式综合服务，与客户建立长期稳定的合作关系。 公司的主要客户群体包括食品、餐饮、饮料、日用品及快消品行业的龙头企业，公司专注于为客户提供全面的纸 制包装解决方案，同时帮助客户管理包装成本，并适应环保和可持续性的趋势。与此同时，公司为了进一步提升运营效 率和市场竞争力实施精细化管理，包括引入先进的制造技术和自动化设备、优化产品设计、提高生产效率、严格控制质 量、优化供应链管理、实施成本控制、提供优质客户服务、不断投资研发、强化环境保护和可持续发展，以及重视人力 资源和培训。 目前公司在全国建设 10个大型包装印刷生产基地，旗下包装印刷生产基地及产品已通过专业认证资格 ISO9000质 量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGS ETRS社会责任、FSC国际组织以及 BRC等审核、认证标准，并取得相应的 《消毒产品生产企业卫生许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质，拥有完整的质量检测体系。 二、核心竞争力分析 （一）公司是B2C出口社交媒体电商公司的创新先行者及领导者 公司跨境社交电商业务采用货找人模式，与于第三方电商平台销售的商业模式在多个方面有所不同，包括获取用户 流量、对卖家的特定要求及资金开支。尽管货找人模式具有较高入门壁垒，但其于减少维持庞大存货量的前期费用的同 时，为公司提供更大的灵活性并使公司更能适应市场趋势。该模式亦使公司能积累数据洞察以更好地了解消费者需求及 偏好，并提升公司的选品、产品投放、供应链管理及物流管理能力的有效性。此外，公司不依赖任何单一第三方平台的 线上流量或必须在电商平台上维持网店，可以灵活地于社交媒体平台上投放广告，最大限度地实现精准营销及盈利能力。 （二）公司的集成AI技术贯穿公司全面、高效且可扩展的运营系统 公司的跨境社交电商业务高效且灵活，使公司能够驾驭复杂的跨境社交电商业务环境并满足多样化的消费者需求。 自 2017年成立跨境社交电商业务以来，公司持续训练及强化数据分析能力及 AI技术，包括 AI垂类模型、机器学习及大 数据分析，将 AI技术贯穿整个业务流程，不断推动公司的业务从数字化向数智化转型。针对跨境社交电商业务关键流 程，公司已成功开发涵盖选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、精准产品推荐、广告投放及客服等 AI 技术，实现数智化水平升级。 （三）强大的数据分析能力为公司独具特色的货找人模式奠定坚实基础 公司拥有先发优势所积累的来自跨境社交电商业务的海量消费者行为数据洞察，是公司进行数据分析及建立算法能 力的基础，通过业务运营，公司已于广泛渠道上积累对广告投放 ROI的深入了解。不同于传统的电商平台，公司从数字 营销服务提供商及社交媒体平台中获得用户数据分析，能够于投放广告时精准地为产品分配标签并高效地对其他有相同 或类似需求的消费者进行再营销。公司利用产品标签、平台用户标签及交易信息构建专有的产品关系矩阵，准确描绘不 同地区的用户画像特点与相关产品之间的关系，该矩阵为公司进一步提升 AI模型能力提供坚实的基础。 （四）公司跨境社交电商业务拥有高效且精细化的供应链管理能力，兼顾消费者满意度和成本控制 公司仅对特定产品保持一定水平的库存，主要模式为收到消费者订单后从供应商处购买产品（倘公司的仓库并无已订 购的产品）来管理公司跨境社交电商业务的供应链，此模式使公司得以维持较业界其他公司更低的存销比。该供应链管 理模式通过公司的智能采购和物流管理系统予以支持。公司通过 Giikin系统将与产品供应商及物流服务供应商的数据洞 察进行深度融合，实现对商品运输、派送、签收等各物流节点的智能化管理。 （五）公司以营销设计和技术研发突破，以包装解决方案与快消品龙头企业客户维持长期业务关系 公司是为数不多的能满足从营销策略、产品设计、工艺设计及技术策划、生产到及运输及物流的一站式需求的中国 纸制快消品包装解决方案的公司之一。基于公司深厚的创意力、凭借公司对企业客户的深入理解以及对最新 ESG趋势的 准确把握，公司能够为企业客户提供泛品类的包装解决方案，满足企业客户对各类产品全方位的包装需求。 作为工艺设计和技术策划的基础，公司关注包装设计上的创意，也潜心研究包装的功能需求。公司致力于为快消品 企业客户提供纸制包装“从剧本到电影”的全流程创意转化，坚持从客户需求出发，提供兼具美观性、实用性、环保和 具性价比的包装解决方案。经过逾二十年的包装行业深耕，公司已在中国纸制快消品销售包装解决方案行业中占据领先 地位，具有巨大的竞争优势。公司在全国经营 10个大型包装印刷生产基地，满足企业客户从包装设计到运输及物流的全 包装价值链的业务需求，并与国内外食品、饮料、餐饮、日化等快消品多个细分赛道行业龙头企业均建立长期稳定的合 作关系。 （六）公司富有韧性的组织结构由具有创新开拓精神的高级管理团队领导 公司的高级管理团队在快消品包装、跨境社交电商及互联网数字营销领域拥有丰富的行业经验，对公司的业务发展 及策略具有深刻理解，高效的组织结构是公司健康发展的关键。公司的跨境社交电商业务采用独特的扁平式组织结构， 由中层支持小型前端团队，建立若干支公司家族前端团队，每个家族负责包括选品、广告投放及广告素材生成在内的业 务流程，家族评估标准以利润优先，同时兼顾战略贡献。这一标准结合赛马机制，促进家族之间的良性竞争及协同效应， 增强公司的市场开拓能力及行业竞争力。公司的中高层管理团队为家族守护者，支持、协调并提供包括供应链、IT系统 及客户服务等中后端业务流程，以实现利润最大化。 公司的雇员充满活力，秉持勤勉的态度、善于应变、勇于创新，为公司的增长奠定坚实的基础。公司亦不断营造鼓 励创新、允许试错的工作氛围，让公司的雇员敢想敢干，勇于突破。公司也非常重视员工激励，通过员工持股计划、限 制性股票等激励措施有效实现公司发展与员工利益相结合，促进公司长远可持续稳定发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险 报告期内，公司包装业务重要原材料即原纸价格持续波动，公司产品提价稍滞后于原材料价格上升，对公司包装业 务毛利率构成一定影响。如果主要客户订单量下滑，原材料采购成本上涨，将对公司包装利润产生较大影响。 应对措施：公司及时跟进了解原材料供应行情，针对纸张价格波动情况，采取供应商报价锁价、提前预定/备货、集 团统一采购增强议价能力、价格传导等形式减少原材料价格波动带来的经营风险。 2、汇率波动的风险 公司于2017年开始涉足跨境社交电商业务，业务范围涵盖东南亚、日本、韩国、中国台湾、中国香港、中东等多个 国家和地区。公司在业务开展过程中涉及以美元、港币、新台币、日元等多种外币进行结算，而人民币与外币间的汇率 变动可能会对公司盈利有所影响，因此公司面临着一定的汇率波动风险。 应对措施：随时关注外汇情况，对货币的升值或贬值作出有效预测，有效开展外汇套期保值业务并做好风险管理工 作。 3、核心人才流失的风险 随着互联网的高速发展，互联网行业对专业人才的需求量急速上升，核心技术人员对公司互联网业务的开拓和运营 管理至关重要，若不能继续在互联网行业保持强有力的竞争优势，以此保证团队的稳定，将会对公司的运营和长远发展 带来不利影响。 应对措施：公司将储备战略发展人才，优化人才结构，同时加强员工激励机制建设，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，吸引人才、留住人才，确保公司发展战略和经营目标的实现。 4、税收优惠风险 公司部分下属子公司因获得《高新技术企业证书》，在证书有效期内依法享受 15%企业所得税的税收优惠，如果未 来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部 门的高新技术企业所得税优惠政策备案，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。 应对措施：公司将随时关注税收优惠政策相关情况，在到期日之前及时收集相关资料向有关税务机关申报更新，以 保证持续享受相关税收优惠。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1）公司于2023年8月3日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案， 公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了明确同意意见； 2）公司于2023年8月3日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023限制性股票激励计划实施考核管 理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，公司监事会对本次激 励计划的相关事项进行核查并出具核查意见； 3）公司于2023年8月4日至 2023年8月14日，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司内部公告栏公布《厦门吉宏科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，并于 2023年 8月 15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《监事会关于 2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》（公 告编号：2023-061）及《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 （公告编号：2023-062）； 4）公司于2023年8月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，北京 市康达律师事务所就本次激励计划有关事项出具法律意见书； 5）公司于 2023年 9月 25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 公司独立董事对上述事项发表明确同意意见，北京市康达律师事务所对本次激励计划调整及授予的相关事项出具法律意 见书； 6）2023年 10月 27日，公司完成限制性股票授予登记工作，合计向 203名股权激励对象授予限制性股票数量6,600,000股，授予价格为9.51元/股，授予日为2023年9月25日，上市日期为2023年10月27日； 7）公司于2024年5月14日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议、于2024年5月31日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》等议案，鉴于公司2023年限 制性股票激励计划中，7名激励对象因离职/岗位调整原因不再具备激励对象资格，同意公司取消上述激励对象资格并回 购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票160,000股，北京市康达律师事务所对公司2023年限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票、回购注销价格及定价依据等事项出具法律意见书； 8）公司于2024年6月1日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》； 9）公司于2024年7月25日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述限制性股票回购注销手续已于 2024年 7月 24日完成，公司股份总数由385,009,288股变更为384,849,288股，注册资本由385,009,288元变更为384,849,288元。公司于2024年8月16日完成相关工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照。 2、员工持股计划的实施情况 ?适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
□适用 ?不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 □适用 ?不适用 报告期内股东权利行使的情况 无 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 □适用 ?不适用 员工持股计划管理委员会成员发生变化 □适用 ?不适用 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 ?适用 □不适用 报告期内员工持股计划终止的情况 □适用 ?不适用 其他说明： 无 3、其他员工激励措施 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营管理中认真执行《中华人民共和 国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染 防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，对废水、废气、废渣进行有效综合治理及排 放，报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情形。 二、社会责任情况 公司长期践行 ESG发展理念，努力平衡好经济、环境、社会及公司治理之间的关系，积极承担对员工、对社会、对 环境的企业责任。 环境保护方面，公司通过前瞻性布局跨境社交电商业务，持续践行数字化运营战略，高效赋能公司全部业务体系， 降低能源消耗和提升企业效益，成功转型为技术驱动型数字经济企业；另一方面，公司旗下包装印刷生产基地及产品均 已通过专业认证资格ISO9000质量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGS ETRS社会责任、FSC国际组织以及BRC等审核、 认证标准，不断推动绿色包装的行业革新和可持续发展，加大环保食品包装业务的研发和拓展，确保所有产品均使用环 保原材料，实现生产低碳化、产品无污染、可降解的同时为客户提供定制化服务，满足客户个性化需求的前提下实现市 场需求与企业ESG理念的价值统一。 人文关怀方面，为帮助员工实现自我价值，公司打造公平、公正薪酬激励管理系统，致力于实现全体员工物质与精 神的双重幸福，促进个人与企业同进步、共发展。 公司治理方面，公司不断强化合规建设，严格按照法律法规制定内部控制规章制度，完善内部法人治理结构，健全 内部管理制度，严格规范公司行为。同时明确决策、执行、监督等职责权限，形成股东大会、董事会、监事会之间有效 的分工与约束机制。通过制定完善的内控与风险管理体系，针对企业运营及发展过程中存在的环境、社会及管治风险进 行识别与评估，明确应对策略，始终将风险控制在完善的体系和有序的管理之下。同时，公司借助大数据等数字化能力 持续提升风控模型的精准性与敏捷性，进一步完善风控智能化系统，积极与合作各方签署反腐协定，建立“不敢、不能、 不想”的反腐体系，实现贯穿公司全网络、全岗位的廉洁管理体系。 公司根据自身业务特点，在注重生态环境保护、履行社会责任、提高公司治理水平的基础上，深度融合跨境电商的 数字化能力与环保食品包装等绿色包装业务，长期践行ESG理念赋能公司高质量可持续发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。（未完）  |