秀强股份(300160):董事会决议
第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年8月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告披露提示性公告》2024年 8月 17日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024年半年度报告摘要》2024年 8月 17日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》2024年 8月 17日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2024年 8月 17日 中财网
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