纳睿雷达(688522):广东纳睿雷达科技股份有限公司关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年 度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，坚守维护股东利益的承诺，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 20日发布《关于 2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，为公司 2024年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦经营主业，加大研发投入 公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为 X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、低空经济、公共安全等领域进行市场化推广。 2024年上半年，公司研发费用支出 36,706,379.39元，较上年同期增长 29.62%，占公司期间营业收入的 50.44%。截至 2024年 6月 30日，公司累计获得发明专利 34个，实用新型专利 53个，外观设计专利 15个，软件著作权 42个。公司继续加大研发投入，使得公司产品研发能力不断提升，现有产品性能持续优化，研发产品种类不断丰富。 2024年上半年，公司在研重大项目主要涵盖“全极化数字有源相控阵 C波段雷达”、“全极化相控阵 S波段雷达”、“X波段全极化多功能数字相控阵雷达”、“单兵便段双极化有源相控阵雷达并于 2024年 7月 4日在广东省低空经济高质量发展大会首次正式公开发布，该款雷达主要是一款综合运用双极化全相参、智能雷达数据处理、多源数据融合等技术，实现“低小慢目标”+“低空微气象”的全天候、主动式、多目标、精细化探测的多功能一体化雷达。可广泛应用于立体交通、边界防护、空域管理等多个领域，并可进一步拓展应用于岸海监视、机场驱鸟等场景，是面向低空经济发展应用场景的新产品。截至目前，各项目研发进展顺利，未来有望进一步丰富了公司的产品线，拓宽公司产品的应用场景和使用范围，有助于巩固和提升公司的核心竞争力。 2024年上半年，为加快提升核心竞争力，公司积极推进募投项目实施建设。在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。 二、完善公司治理，推动高质量发展 公司自成立以来，始终高度重视法人治理结构的健全和内控体系的有效性。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。 2024年上半年，公司积极响应独立董事制度改革和监管新规等相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等制度进行修订。同时，公司严格遵守相关规则对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，公司指定董事会办公室及专门人员积极协助独立董事履行职责。 2024年上半年，公司适时学习资本市场新发布的法律法规及监管规定，并及时进证券交易所、上市公司协会等关于上市公司合规的系列培训，并定期在公司现场组织开展针对“关键少数”人士的内部培训，增强董事、监事、高级管理人员合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平。 三、共享发展成果，注重投资者回报 公司以投资者需求为导向，高度重视投资者回报，公司 2023年度向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，不送红股。以实施权益分派股权登记日的总股本 154,666,800股为基数，合计派发现金红利人民币 23,200,020元（含税），占 2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 36.65%，以资本公积金转增 61,866,720股,转增后公司总股本增加至216,533,520股。公司于 2024年 5月 10日召开的 2023年年度股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案后的一个月内，及时完成了权益分派工作，进一步提高投资者获得感。 2024年度，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益。 四、提高信息披露质量，加强与投资者沟通 公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024年上半年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。 公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。2024年上半年，公司在上海证券交易所上证路演中心成功召开 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，通过网络互动的形式，解读公司 2023年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。 为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门热线电话和电子邮箱，及时回复投资者邮件以及“上证 E互动”平台的问题，并将市场关注话题与投资者建议定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司的质量提升。公司每月组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；后续公司还将根据投资者需求，进一步提高投资者接待活动的频率并丰富公司与投资者互动的形式，让投资者有机会与公司经营管理团队交流、参观公司生产基地或办公场所，了解公司运营情况。 公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。本次“提质增效重回报”行动方案是根据目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 展望未来，公司继续秉承“创新驱动，睿达全球”的使命，致力于成为全球领先的雷达系统解决方案提供商，发展新质生产力，不断提升公司的创新能力、盈利能力，推动公司持续高质量发展，积极践行年度“提质增效重回报”的行动方案，让投资者共享公司发展的成果。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月十七日 中财网
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