惠天热电(000692):第十届董事会2024年第四次临时会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年8月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年8月16日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。 上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-45）。 三、其他 董事会提名委员会2024年8月16日召开了2024年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》，对聘任公司总经理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。 四、备查文件 1.第十届董事会2024年第四次临时会议决议。 2.董事会提名委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024年8月17日 中财网
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