三峡旅游(002627):2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-071 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024年 8月 16日 14:00 网络投票时间：2024年 8月 16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 8月 16日 9:15至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：副董事长胡军红。 6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 7. 会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 106名，代表 股份 346,941,540股，占公司有表决权股份总数 698,989,565股的 49.6347%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 11名，代表股份 249,169,325股，占公司有表决权股份总数的 35.6471%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络 投票出席会议的股东共 95名，代表股份 97,772,215股，占公司有表决权股份总数的 13.9876%。 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东。）共 96名，代表股份 56,536,752股，占公司有表决权股份总数的 8.0884%。 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的 方式出席或列席了本次会议。 湖北三立律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意 见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大 会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。 本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。 表决结果：同意 344,856,353股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.3990％；反对 1,092,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3149％；弃权 992,600股（其中，因未投票默认弃权 32,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2861％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 54,451,565股，占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3118％；反对 1,092,587股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9325％；弃权 992,600股（其中，因未投票默认弃权 32,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7557％。 （二）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》。 王精复先生、陈少斌先生当选为公司第六届董事会非独立董事， 任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决情况如下：
事总数的二分之一。 （三）审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。 陈佰涛先生、鄢淏先生当选为公司第六届监事会监事，任期自本 次股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决情况如下：
本次股东大会经湖北三立律师事务所刘道炎律师、鲁瑶律师现场 见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；由此作出的股东大会决 议合法、有效。” 四、备查文件 1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团 股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2. 湖北三立律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 16日 中财网
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