铂科新材(300811):第四届董事会第一次会议决议
深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月16日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园 B座 13F会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前3日的通知时限，会议通知已于2024年 8月16日通过口头和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人）。 会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： 1、战略委员会：杜江华（召集人）、郭雄志、伊志宏 2、审计委员会：伊志宏（召集人）、李音、杜江华 3、提名委员会：李音（召集人）、谢春晓、罗志敏 4、薪酬与考核委员会：谢春晓（召集人）、伊志宏、阮佳林 以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任郭雄志先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任罗志敏先生和阮佳林先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 聘任游欣先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任阮佳林先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任李正平先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 第四届董事会第一次会议决议； 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
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