新诺威(300765):增加2024年度日常关联交易预计额度
石药创新制药股份有限公司 关于增加 2024年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 31日召开的第六届董事会第七次会议、2023年 11月 17日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，对2024年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2023年 11月 1日披露的《关于公司 2024年度日常性关联交易预计额度公告》（公告编号：2023-084）。 2、公司于 2024年 3月 13日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司增资控股巨石生物和公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。具体内容详见公司于 2024年 3月 15日披露的《关于调整公司 2024年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-031）。 3、公司于 2024年 8月 16日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方河北华荣制药有限公司、CSPC HEALTHCARE INC、内蒙古常盛制药有限公司的日常关联交易预计额度。 该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2024年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024年预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）河北华荣制药有限公司 1、关联方基本情况
单位：万元
河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。 3、履约能力分析 河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。 （二）CSPC HEALTHCARE INC 1、关联方基本情况
单位：万美元
CSPC Healthcare Inc系公司实际控制人控制的企业。 3、履约能力分析 CSPC Healthcare Inc依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。 （三）内蒙古常盛制药有限公司 1、关联方基本情况
单位：万元
内蒙古常盛制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。 3、履约能力分析 内蒙古常盛制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。 三、交易的定价政策和定价依据 上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。 四、调整关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响 本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 五、独立董事专门会议审核意见 本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。 因此，公司独立董事一致同意公司增加 2024年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 六、监事会的审核意见 经审议，监事会同意通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。 七、备查文件 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》； 2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》； 3、《第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见》。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024年 8月 17日 中财网
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