新诺威(300765):第六届监事会第十三次会议决议
石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年 8月 10日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议并通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会同意：公司增加与关联方河北华荣制药有限公司、CSPC HEALTHCARE INC、内蒙古常盛制药有限公司 2024年度日常关联交易预计额度。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议并通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 经审议，监事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司增加不超过人民币 3.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议并通过《关于控股子公司投资建设新项目的议案》 经审议，监事会同意公司控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司投资建设“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉事宜。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 监事会 2024年 8月 17日 中财网
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