新钢股份(600782):新钢股份2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年08月16日 19:06:16 中财网

原标题:新钢股份:新钢股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-038 新余钢铁股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,451,792,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	46.1523

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司管理层列席会议，公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	刘建荣	1,448,621,334	99.7815	是
1.02	刘坚锋	1,449,258,700	99.8254	是
1.03	廖鹏	1,447,791,604	99.7243	是
1.04	卢梅林	1,447,506,711	99.7047	是
1.05	李宁	1,447,514,711	99.7053	是
1.06	陈灵明	1,447,467,693	99.7020	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	郜学	1,448,466,920	99.7709	是
2.02	胡晓东	1,448,457,401	99.7702	是
2.03	孟祥云	1,447,473,503	99.7024	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	傅军	1,448,835,018	99.7962	是
3.02	方炜	1,447,262,219	99.6879	是
3.03	徐斌	1,447,579,104	99.7097	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	刘建荣	19,821,837	86.2064
1.02	刘坚锋	20,459,203	88.9783
1.03	廖鹏	18,992,107	82.5978
1.04	卢梅林	18,707,214	81.3588
1.05	李宁	18,715,214	81.3936
1.06	陈灵明	18,668,196	81.1891
2.01	郜学	19,667,423	85.5348
2.02	胡晓东	19,657,904	85.4934
2.03	孟祥云	18,674,006	81.2144
3.01	傅军	20,035,521	87.1357
3.02	方炜	18,462,722	80.2955
3.03	徐斌	18,779,607	81.6736

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的有关规定，上述议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、聂建胜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


特此公告。



新余钢铁股份有限公司董事会
2024年8月17日