帝奥微(688381):召开2024年第二次临时股东大会的通知
江苏帝奥微电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月2日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年9月2日 14点00分 召开地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心 TC东栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月2日 至2024年9月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见与本通知同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏帝奥微电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》 2、 特别决议议案：1、2、3、4 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4 应回避表决的关联股东名称：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙） 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 (一) 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东 委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复 印件、自然人股东账户卡复印件办理。 (二) 法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证 明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托 其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、参会人的身份证办理。 (三)公司不接受电话登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2024 年8月30日17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。（注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。） (四) 参会登记时间：2024年8月30日（上午8：30—11：30，下午13：00—17：00）。 (五) 登记地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋，公司证券部。 六、 其他事项 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议联系方式 联系地址：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋 电子邮箱：[email protected] 传真：021-62116889 联系电话：021-67285079 联系人：王建波 特此公告。 江苏帝奥微电子股份有限公司董事会 2024年8月17日 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏帝奥微电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开附件1：授权委托书 授权委托书 江苏帝奥微电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开
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