景业智能(688290):景业智能关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日发布了《杭州景业智能科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），努力提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的价值获得感，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。 为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下： 一、深化产业布局，业务提质增量凸显成效 2024年上半年，公司全力推进业务战略布局，对公司发展规划和年度目标的实现路径和战略控制点进行有效设定和管控，对业务开拓过程进行科学布局、系统性策划和高效执行；坚持全员面向业务，对公司核心经营指标负责，建立以市场营销-技术解决方案-交付相互支撑的铁三角协同模式，提升线索和商机储备、商机转化效率、中标率、成本控制、验收和回款、客户满意度等重要战略控制点上的管控能力和结果，从而有效保障了业务开拓过程中的目标达成，业务订单有序落地，验收按计划完成，实现反转势头，逐步迈入正向循环。 报告期内，核工业和军工领域各业务板块保持比较良好的发展态势，公司实现营业收入9,469.27万元，同比增加2.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1,242.76万元，同比增加18.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129.73万元，同比增加89.99%。预计2024年全年将继续保持较快、较好的增长趋势。 1、深耕主营业务，各板块逐步形成增量 公司将始终围绕发展战略，深入聚焦业务，为客户创造满意价值，业务开拓持续展开，所处核工业乏燃料后处理、核燃料元件制造及其他专项环节业务稳步推进，订单稳定；军工领域业务开展进度逐步恢复，已形成特种机器人（AGV）、特定场景装备、综合系统解决方案为主体的三大产品布局，业务形成增量；同时，围绕智能制造技术链，在民品业务领域通过内部孵化、外部资源整合等方式实施多元化布2、聚焦产业变革机遇，加快拓展核心业务应用场景 公司在现有产业链业务领域相关优势基础上，重点推进“机器人+智能化”技术迭代发展，在军工领域、核技术应用、新能源、人形机器人等领域方向进行探索，紧跟市场和技术发展趋势，不断强化核心技术能力，并对未来潜在业务机会关键技术进行储备，打造第二增长曲线。 在军工业务领域，公司凭借核工业领域的高品质产品交付经验，积极开拓国防军工领域相关客户，已与多个合作伙伴和大客户形成战略合作关系，持续推进新产品、新技术开发，已形成特种机器人（AGV）、特定场景装备、综合系统解决方案为主体的三大产品布局。随着军工领域需求逐步恢复，相关业务订单陆续落地，全年交付任务按计划有序展开，为保障后续军工业务快速形成体量和行业品牌打下坚实基础。 在核技术应用领域，公司依托在核工业领域积累的技术及资源，基于智能制造和装备技术，通过内部立项新产品开发、独立团队孵化以及外部投资等方式深入布局核技术应用智能设备、核素及核药的供应链体系，积极推进项目落地和产业化。 在智能装备方面，公司已组建专业团队，提供从新型高精度耐辐照机器人、特色装备到定制产线的各类产品和服务，为医用同位素生产及和核药领域提供智能化装备。 同时，公司已与国内外核药领域专家合作，积极投入核药研究，公司发挥各方面优势，积极链接智能装备、核素应用和核医学三大领域，为公司进一步拓展民用领域业务奠定基础。 3、募投项目按计划有序推进，滨富合作区产业园顺利入驻 公司募投项目按计划顺利实施，滨富合作区产业园已于2024年6月底完成搬迁，整体开始运营；滨江科技园已进入装修设计阶段，预计2024年底搬迁入驻；海盐产业园已顺利完成结顶工程，下半年启动整体设计装修工作，预计2025年上半年投入使用。 依托滨富合作区产业园设立子公司杭州智核智能科技有限公司，作为公司智能制造生产基地和交付中心。产业园总建设面积72393㎡，主要生产产品包括核工业特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统，投入运营后将给公司带来积极的影响，可大幅提高公司后续业务持续快速增长的保障支撑能力。 二、加强技术创新，增强行业技术领先优势 公司一贯以技术创新为核心发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益。通过持续自主研发，公司掌握了特种机器人、智能装备和数字化等相关核心技术，并不断提升和完善，保持先进性。始终基于所在业务技术领域关键环节全面开展自主研发创新，继续加大研发投入，保持每年研发费用投入占营业收入比重在10%以上。 2024年上半年研发费用1,054.50万元，占营业收入的比例为11.14%。截至2024年6月30日，公司已拥有知识产权301项，其中发明专利98项，实用新型专利134项，软件著作权69项。 2024年上半年，公司成功获批设立国家级博士后科研工作站，创新驱动再上新台阶，进一步增强了公司技术研发实力。公司主持的长三角科技创新共同体联合攻关重点任务，以及承担的“尖兵”攻关项目和省级首台（套）产品项目均按计划推进中，研发进展顺利。 公司面向核工业和军工等国家战略行业发展趋势和重大客户需求，立足自主研发和技术创新，夯实和拓展耐辐照、耐腐蚀、防爆、密封、耐高温、无传感遥操作、快换易检维护、高安全可靠设计等技术优势，并融合智能算法、数字孪生、数字化系统、核化工等技术能力，持续保持公司所在战略行业的核心技术先进性和领先优势。 三、完善公司治理，推动公司高质量发展 1、公司持续强化规范治理基础。不断完善公司内部治理体系，从上至下强化合规建设，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度持有和买卖本公司股票管理制度》《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股票管理制度》《会计师事务所选聘制度》等治理制度，组织新制度在企业内部执行落地，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递监管政策动态，提升董监高履职技能、合规知识储备。 2、发挥独立董事和外部董事在公司治理方面的作用。2024年上半年公司召开了2次股东大会，2次董事会，2次监事会，2023年度董事会专门安排了独立董事和外部董事来公司现场了解经营情况，聚焦市场形势分析、公司业务结构调整优化、内部控制体系建设等关键问题，提升战略引领和管控能力，推动公司整体治理水平的提升。 3、上半年董事会审计委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会会议1次，独董专门会议2次，有效发挥专门委员会中独立董事的作用，提高董事会的治理能力。 四、提高信息披露有效性，常态化投资者沟通 公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，完成披露定期报告2份、临时公告36份，真实、准确、完整地披露了公司重大信息。 2024年上半年，证券事务部引进信息化系统，借助数字化工具的力量，对信息披露流程进行了优化，对董事会及下属专门委员会、监事会、股东大会的协同机制进行了巩固与提升，并融入了电子签名技术，实现了证券事务工作高效智能化的管理，提升了工作效率与质量，保障公司规范运作。 公司采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，并通过第三方平台组织专题交流会，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等问题进行沟通。2024年上半年，公司积极参加上海证券交易所举办的2023年度工业机器人专场集体业绩说明会，通过网络互动的形式，解读了公司2023年度业绩信息，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。 为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台的问题，并将市场关注话题和投资者建议定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制。2024年上半年，公司持续通过接受现场调研、机构反路演等形式加强与投资者的交流，沟通人数及频次与去年同期大幅度增加。后续，公司还将根据投资者需求，通过投资者接待日等活动丰富公司与投资者互动的形式，让投资者有机会与公司经营管理团队交流、参观公司产业园，了解公司运营情况。 五、强化价值创造，提升投资者回报 公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证E互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动。同时，公司不断强化价值创造能力，努力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。2024年上半年主要完成了以下工作： 1、完成实施2023年度现金分红：公司已于2024年6月27日发放了2023年现金红利，每10股派发现金红利1.06元人民币（含税），合计派发现金红利1,077.87万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约31.07%。 2、2024年中期分红安排：2023年度董事会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，拟于2024年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%。 3、完成股份回购方案：截至2024年7月18日，公司股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份833,708股，占公司总股本0.82%，回购最高价格为49.99元/股，回购最低价格为29.03元/股，使用资金总额为29,996,542元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 六、关注“关键少数”，强化履职责任 公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2024年上半年，公司优化和完善公司组织架构，全员面向业务，对公司核心经营指标负责，制定以项目为中心的激励机制，收益与贡献挂钩，对管理层制定业绩挂钩的薪酬机制。通过核算和考核激励机制，支撑公司项目制管理模式，推进业务高效高质量开展。 2024年上半年，公司紧跟国家的政策指引，积极响应国家“科八条”及“新国九条”的政策指引，积极参与上海证券交易所组织的“上市公司高质量发展系列培训——并购重组实务专题”培训活动，深化对并购重组实务的深刻理解，提升实际操作的专业能力，为公司的发展战略增添新的动力。同时，积极参加监管机构组织的会议、座谈及调研等活动，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。 七、其他说明 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。后续实施过程中，公司将结合实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。 本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2024年8月17日 中财网
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