黄山胶囊(002817):半年报董事会决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年8月16日上午9：00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-014）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 第五届董事会第七次会议决议： 2. 第五届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
 |