泰和新材(002254):召开2024年第三次临时股东大会
经第十一届董事会第九次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开2024年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年9月2日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2024年9月2日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
报》和巨潮资讯网。 3、上述议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 4、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、参加现场会议的登记方法 1、意欲参加现场股东大会的股东，请于2024年8月29日下午16:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。 个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 参加会议的股东或代理人，请于2024年9月2日14:20前到场，履行必要的登记手续。 2、会议联系方式： 公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：0535-6394123；邮箱：[email protected]；联系人：董旭海、刘建宁。 3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体流程见“附件一”。 ） 五、投票注意事项 1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。 3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 六、备查文件 1、第十一届董事会第九次会议决议； 2、第十一届监事会第七次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月17日 ） 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362254 2、投票简称：泰和投票。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过互联网投票系统的投票程序 1、互联联网投票系统开始投票的时间为2024年9月2日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 ） 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是 □ 2、否 □ 委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）： 有效身份证件号码： 深圳股票账户卡号码： 持股数： 委托日期：2024年 月 日 中财网
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