天奥电子(002935):半年报监事会决议
成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024年 8月 2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024年 8月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由监事会主席杜润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2024年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 监 事 会 2024年 8 月 16 日 中财网
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