优刻得(688158):优刻得第二届监事会第十六次会议决议
优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2024年 8月 11日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年 8月 16日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席 3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会对 2024年半年度报告的专项审核意见如下： “经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。” 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于 2024年 8 月 17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<优刻得科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用制度》等规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024年 8 月 17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-029） （三）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》 监事会同意公司本次部分募投项目变更的事项，审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024年 8 月 17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》。（公告编号：2024-034） （四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 监事会同意本次部分募投项目延期的事项，审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024年 8 月 17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》。（公告编号：2024-034） （五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名王翔为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于 2024年 8 月 17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2024-030） 特此公告。 优刻得科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 17日 中财网
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