新雷能(300593):监事会决议
第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第六次会议于2024年8月15日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2024年7月30日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度 报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，2024年半年度不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 经审议，监事会认为：公司为全资子公司西安市新雷能电子科技 有限责任公司、深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保，有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。 此次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过3年；拟向中 国农业银行股份有限公司北京自贸区分行申请综合授信额度不超过 人民币1亿元，期限不超过2年；拟向上海浦东发展银行股份有限公 司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过3 年；最终授信额度以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求决定。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件： 1、《第六届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会 2024年8月17日 中财网
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