新雷能(300593):董事会决议
第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第六次会议于2024年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年7月30日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实反映 了本报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》 公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放、管理和使用募集资金的情形。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了报告期内公司募集资金存放与使用的实际情况。 本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过3年；拟向中 国农业银行股份有限公司北京自贸区分行申请综合授信额度不超过 人民币1亿元，期限不超过2年；拟向上海浦东发展银行股份有限公 司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币1.5亿元，期限不超过3 年；最终授信额度以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求决定。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2024年8月17日 中财网
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