科思股份(300856):董事会决议
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十次会议于2024年8月16日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2024年8月6日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议 由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议 案》 根据 2024年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《2024年半年度利润分配方案》 公司拟以现有总股本 339,566,290股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00元（含税），共计派发现金红利 203,739,774.00元（含税）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增股本。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。 如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 根据 2023年度股东大会的授权，由董事会根据公司的盈利情况 和资金需求状况，在分红上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润50%的前提下,制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内 实施。本次利润分配未超过股东大会授权额度，无需提交股东大会审议。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （四）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略 与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心 竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。 原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委 员和主任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与可持续发展委员会的公告》（公告编号：2024-059）、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
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