中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议
A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2024-043 H股代码:03996 H股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会 第三十七次会议于2024年8月5日以书面形式发出会议通知, 会议于2024年8月16日在公司2702会议室以现场结合视频方 式召开。本次会议由董事长宋海良主持,会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9名。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 经过有效表决,会议形成以下决议: 一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举倪真先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满止。倪真先生简历附后。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于调整董事会专门委会成员的议案》 根据《公司法》《公司章程》相关规定,因公司董事变更, 同意就公司第三届董事会专门委会成员调整如下: (一)审计委员会(监督委员会) 主任:程念高 委员:赵立新、魏伟峰 (二)提名委员会 主任:宋海良 委员:赵立新、牛向春 (三)薪酬与考核委员会 主任:牛向春 委员:刘学诗、魏伟峰 (四)战略委员会 主任:宋海良 委员:倪真、程念高、司欣波。 上述调整后的各专门委员会的任期自董事会审议通过之日 起与第三届董事会任期相同。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 附件:倪真先生简历 中国能源建设股份有限公司董事会 2024年8月17日 倪真先生简历 倪真先生,1971年 7月出生,正高级工程师,工学博士。 现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中 国能源建设股份有限公司党委副书记、董事、总经理。倪先生历 任中铁建设集团有限公司副总经理,中铁城建集团有限公司总经 理、党委副书记,中铁房地产集团总经理、党委副书记,中铁建 发展集团有限公司董事长,中国铁建股份有限公司副总裁、党委 副书记、执行董事,中国铁道建筑集团有限公司党委副书记。 中财网
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