中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年08月16日 19:46:43 中财网

原标题:中国能建:中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2024-042 H股代码:03996 H股简称:中国能源建设


中国能源建设股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26号
院1号楼2702室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,519
其中：A股股东人数	1,517
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,140,829,074
其中：A股股东持有股份总数	20,634,787,813
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,506,041,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）	57.8462
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5817
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%	6.2645

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等
2024年第二次临时股东大会以现场记名投票与网络投
票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，
公司董事长宋海良先生作为会议主席主持会议，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00关于选举执行董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.01	执行董事候选人 -倪真	23,079,706,976	99.7359	是

2.00关于选举独立非执行董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	独立非执行董事 候选人-牛向春	23,095,183,271	99.8027	是

(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意
		票数	比例（%）
1.01	执行董事候选人-倪真	333,958,895	86.7204
2.01	独立非执行董事候选人-牛 向春	339,452,443	88.1470

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第1、2项议案为普通决议议案，已经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜、康乃欣。

2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。



中国能源建设股份有限公司董事会
2024年8月17日

? 上网公告文件
北京德恒律师事务所关于中国能源建设股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书
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中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议