片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二十三次会议于2024年8月15日（星期四）上午9：00在公司 片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送 达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的 董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议： 一、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》； 出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意制定《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。 该议案已经公司第七届董事会战略委员会第六次会议审议通过。 议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2024年 度“提质增效重回报”行动方案》（2024-032号）。 该议案无需提交至公司股东大会审议。 二、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》； 出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024年第七次会议审议通 过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。 报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 17 日 中财网
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