新威凌(871634):召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024年 8月 15日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 9月 2日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024年 9月 1日 15：00—2024年 9月 2日 15：00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所见证律师。 （七）会议地点 长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199号标志麓谷坐标 A栋 905号湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 鉴于公司募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 5,454,966.77元（含尚未支付的合同尾款、铺底流动资金 300万、预备费 100万、利息收入及理财收益等，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。 具体内容详见公司于 2024年 8月 16日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或加盖法 人单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3.代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。 4.办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2024年 9月 2日 9：00—12：00 （三）登记地点：长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199号标志麓谷坐标 A栋 905号湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：刘孟梅 电话：0731-88900355 邮箱：[email protected] 地址：长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199号标志麓谷坐标 A栋 9楼湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室。 （二）会议费用：食宿及交通费自理 五、备查文件目录 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 中财网
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