新国都(300130):监事会决议
第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，已经于2024年8月6日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年8月16日上午10点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 经审核，监事会认为董事会修订的《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》和《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。 (三) 《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 经审核，监事会认为董事会修订的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》符合相关法律、行政法规、规章制度和《公司章程》的规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 (四) 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制修订的《利润分配管理制度》符合相关法律、行政法规、规章制度和《公司章程》的规定。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《利润分配管理制度》。 (五) 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2024年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟定2024年度半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的益分派日前，公司总股本发生变化的，分配比例应当按照“现金分红比例不变”的原则进行相应调整。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会进行审议。 具体内容详见2024年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-053）。 三、 备查文件 1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第八次会议决议； 2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。 特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 监事会 2024年8月17日 中财网
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