芭薇股份(837023):第三届监事会第二十一次会议决议
广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 16日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 6日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈清云先生、尚高建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-085）。 2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： 2.1《提名陈清云先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 同意 2票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：陈清云作为关联监事回避表决。 2.2《提名尚高建先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》 同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 广东芭薇生物科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 16日 中财网
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