北方稀土(600111):北方稀土第八届董事会第四十三次会议决议
第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年8月16日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会 议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 通过《关于公司经理层成员2023年度年薪及2020-2023年任期 激励兑现方案的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪 酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，公司拟定经理层成员2023年度年薪及2020-2023年任期激励兑现方 案并按照方案向经理层成员兑现年薪。 （一）经理层成员年薪及年薪差异化分配方案 2023年，公司实现营业收入334.97亿元，利润总额31.32亿元， 归属于上市公司股东的净利润23.71亿元。 根据公司2023年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法 测算，拟定2023年度公司经理层正职年薪标准为57.96万元，经理 层副职平均绩效奖励为正职的0.9倍。 经营管理团队正职不参与年薪差异化分配，经理层副职绩效奖励 差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份测算确定经理层副职绩效奖励总额，并在总额内，按照年度副职综合考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占50%）进行薪酬 差异化分配。 具体计算公式如下： 经理层副职个人差异化后绩效奖励=经理层副职绩效奖励总额/ ∑（个人任职累计月数×个人绩效考核得分）×（个人任职累计月数×个人绩效考核得分） 其中：经理层副职绩效奖励总额为经理层全部副职绩效奖励之和 经理层副职差异化前绩效奖励=正职绩效奖励标准×副职设计分 配系数0.9/12×任职累计月数 个人绩效考核得分=经理层副职个人年度考核评价得分×50%+年 度契约化考核评价得分×50% 2023年内调离原岗位的经理层成员不参与年薪差异化分配，经 理层副职分配系数拟按照0.9执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。 （二）经理层成员2020-2023年任期激励标准 2020-2023年任期激励正职标准为37.31万元，经理层副职各年 度分配系数均按照0.9执行兑现，不再进行差异化分配。 公司于本次董事会前分别召开了独立董事专门会议及董事会薪 酬与考核委员会会议对本议案进行了审议，全体独立董事一致同意本议案并提交本次董事会审议；董事会薪酬与考核委员会关联委员张庆峰回避了表决，其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、 白宝生、宋泠回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃 权0票。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第四十三次会议决议； （二）公司独立董事2024年第三次专门会议决议； （三）公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2024年8月17日 中财网
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