圣湘生物(688289):圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2024年第四次会议决议
第二届监事会 2024年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2024年第四次会议于 2024年 8月 16日以现场方式召开，会议通知已于 2024年 8月 6日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024年半年度报告及其摘要》 内容：公司 2024年半年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024年半年度利润分配方案的议案》 内容：本次利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。 生物科技股份有限公司关于 2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 内容：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 100万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由583,388,006股变更为 582,388,006股。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2024年 6月 30日止的募集资金存放与实际使用情况。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 内容：公司本次以合计不超过人民币 14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司以合计不超过人民币 14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 内容：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金 14,268.98万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 19日 中财网
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