联影医疗(688271):联影医疗第二届董事会第十次会议决议
第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年8月16日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前5日的通知时限，会议通知于2024年8月16日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），2024年7月12日公司披露了《联影医疗2023年年度权益分派实施公告》，鉴于前述利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司2024年限制性股票激励计划的首次授予价格进行相应调整。 综上，公司董事会同意2024年限制性股票激励计划的首次授予价格由88元/股调整为 87.75元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2024-047）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年8月16日为首次授予日，向833名激励对象首次授予211.29万股限制性股票，授予价格为 87.75元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2024年8月19日 中财网
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