博汇纸业(600966):公司新增2024年日常关联交易预计额度
山东博汇纸业股份有限公司 关于公司新增2024年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易议案无须提交股东大会审议。 ? 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“博汇纸业”）的生产经营稳定、满足业务发展需求，公司拟通过公司子公司香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）向 Lamipak Trading Company Limited（以下简称“Lamipak Trading”）销售纸品。公司于 2024年 8月 18日召开 2024年第二次临时董事会，审议通过了《关于公司新增 2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，全体独立董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。公司 2024年第二次独立董事专门会议审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-027号公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号—交易与关联交易》等相关规定，本事项构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会批准。 （二）2024年度日常关联交易新增预计情况 单位：万元 人民币 不含税
新增香港博丰向 Lamipak Trading销售纸品的日常关联交易，原因系通过拓展海外销售渠道，提高公司外贸收入，扩大市场份额，增强市场竞争力和盈利能力，达到增加销量、产销平衡的目的。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、Lamipak Trading Company Limited Lamipak Trading于2021年4月12日在香港注册，主要业务为贸易，包括纸及纸制品贸易。 Lamipak Trading的主要股东为 Lamipak Holding Company Limited。 截至 2023年 12月 31日，Lamipak Trading总资产 19.69万美元，总负债20.00万美元，净资产-0.31万美元，2023年度实现营业收入 0.00万美元，净利润-0.22万美元，资产负债率101.57%。（未经审计） 截至 2024年 7月 31日，Lamipak Trading总资产 19.67万美元，总负债20.00万美元，净资产-0.33万美元，营业收入0.00万美元，净利润-0.03万美元，资产负债率101.68%。（未经审计） （二）关联关系 Lamipak Trading与公司为关联自然人直接或间接控制的关联企业，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 香港博丰向 Lamipak Trading销售纸品，价格依市场条件公平、合理确定，根据合同以信用证或电汇方式结算，期限为 2024年 8月 18日至 2024年 12月31日。 （二）关联交易的定价政策 公司子公司香港博丰向关联方 Lamipak Trading销售纸品的日常关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定，不得低于同等条件下公司向第三方的销售价格。 四、交易目的及交易对上市公司的影响 公司子公司香港博丰向关联方 Lamipak Trading销售纸品的日常关联交易，通过拓展海外销售渠道，提高公司外贸收入，扩大市场份额，增强市场竞争力和盈利能力，达到增加销量、产销平衡的目的。关联交易是在双方协商一致的基础上，参考市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。 五、独立董事专门会议意见 公司于2024年8月18日召开的独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于公司新增 2024年日常关联交易预计额度的议案》，并形成意见如下：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展销售渠道；交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 中财网
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