浙数文化(600633):浙数文化2024年第二次临时股东大会文件
浙报数字文化集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 文件 2024年 8月 26日
股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。 不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。 三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。 五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。 六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。 七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 文件一 浙报数字文化集团股份有限公司 2024年中期利润分配预案 各位股东： 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，使广大投资者及时分享公司发展红利，公司拟实施 2024年中期分红。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司拟定 2024年中期利润分配预案，具体内容如下： 截至 2024年 6月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币148,981,643.35元。公司 2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09元（含税）。截至 2024年 6月30日，公司总股本1,265,730,523股，以此计算合计拟派发现金红利113,915,747.07元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2024年半年度归属于上市公司股东净利润的 77.36%。 公司预计在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 请各位股东审议。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2023年度公司审计费用为 198万元，其中 2023年度财务报告审计费用 152万元，内部控制审计费用 46万元，较 2022年度审计费用增加 2万元。2024年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。 请各位股东审议。 浙报数字文化集团股份有限公司董事会
股东签名： 浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2024年 8月 26日 中财网
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