秦安股份(603758):秦安股份第五届董事会第八次会议决议
第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年8月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数1人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告（全文及摘要）的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024年半年度报告摘要》和《秦安股份 2024年半年度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-035）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-036)和《秦安股份公司章程》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份内部审计制度》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-038）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024年8月20日 中财网
 |