海天股份(603759):海天股份第四届董事会第十七次会议决议
海天水务集团股份公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2024年8月19日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十 七次会议。会议通知于2024年8月13日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的2024年半年度报告 及摘要。 二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的2024年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2024年8月20日 中财网
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