科润智控(834062):第四届监事会第三次会议决议
科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 6日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司2024年上半年的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-120）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-121）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于注销 2023年股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023年股权激励计划中 2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对 2人已获授但尚未行权合计 95,000份的股票期权进行注销处理。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销 2023年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-123）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 监事会 2024年 8月 19日 中财网
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