雷尔伟(301016):第三届董事会第一次会议决议
南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议系于2024年 8月 19日在公司召开的 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。会议于 2024年 8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事共同推举，本次会议由董事王冲先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举王冲先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 王冲先生的简历详见附件。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 为规范公司运作，董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。各委员会具体人员组成如下： 战略委员会：王冲、纪益根、陈明和； 审计委员会：张益民、胡文斌、纪益根，其中张益民为会计专业人士； 提名委员会：陈明和、胡文斌、陈娟； 薪酬与考核委员会：胡文斌、张益民、张健彬。 上述各专门委员会委员的简历详见附件。 2.1 选举第三届董事会战略委员会委员 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 2.2 选举第三届董事会审计委员会委员 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 2.3 选举第三届董事会提名委员会委员 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 2.4 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任王冲先生为公司总经理，同意聘任张健彬先生、朱敏先生、杨代立先生为公司副总经理，同意聘任陈娟女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 公司高级管理人员的简历详见附件。 3.1 聘任王冲为公司总经理 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 3.2 聘任张健彬为公司副总经理 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 3.3 聘任朱敏为公司副总经理 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 3.4 聘任陈娟为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 3.5 聘任杨代立为公司副总经理 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项子议案获审议通过。 上述议案已经董事会提名委员会审议通过，子议案3.4已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任李静平女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 证券事务代表简历详见附件。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议； 2、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2024年 8月 19日 附件： 一、董事长简历 王冲，男，1980年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年 6月至2010年 9月历任江苏西希维轴承有限公司滚子事业部生产管理员、计划副厂长；2010年 9月至 2018年 6月历任公司计划主管、生产制造部部长、总经理助理、副总经理、董事；2018年 6月至 2021年 8月任公司董事、副总经理、市场营销部部长，同时兼任安徽雷尔伟交通装备有限公司总经理；2021年 8月至 2022年 2月任公司董事、总经理、兼市场营销部部长；2022年 2月至今任公司董事、总经理；2023年 8月至今任南京创想电气有限公司执行董事；2023年 11月至今任长春雷尔伟交通装备有限公司执行董事。 截至公告日，王冲先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份650,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、各专门委员会委员简历 1、王冲：详见“董事长简历” 2、纪益根，男，1966年 2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年 7月至 2001年 9月历任浦镇车辆厂铸工车间工程师、技术研发部高级工程师；2001年 10月至 2005年 9月任南京苏铁经济技术发展公司副总经理、党支部书记；2005年 10月至 2006年 8月任公司副总经理、党支部书记；2006年 9月至 2018年 6月历任公司副总经理、总经理、董事、党支部书记；2018年 6月至 2021年 8月任公司董事、总经理；2018年 6月至2022年 9月任公司党支部书记；2021年 8月至今任公司副董事长。 截至公告日，纪益根先生直接持有公司股份 11,714,136股，通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 36,609股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 3、张健彬，男，1985年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 3月至 2009年 5月任南京元稀世特自动化设备有限公司机械设计师；2009年 6月至 2018年 6月历任公司设计师、部长助理、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2018年 6月至 2021年 8月任公司董事、副总经理、技术研发部部长；2021年 8月至今任公司董事、副总经理兼安徽雷尔伟交通装备有限公司总经理。 截至公告日，张健彬先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份520,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 4、陈娟，女，1981年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年 10月至 2006年 12月任南荣石油化工（江阴）有限公司财务部会计；2007年 1月至 2008年 11月任南京爱维斯货架制造有限公司财务部会计；2009年 2月至 2018年 6月历任公司财务会计、财务总监；2018年 6月至 2019年 11月任公司董事会秘书、财务总监；2019年 11月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监；2022年 9月至今任公司党支部书记。 截至公告日，陈娟女士通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份520,000股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 5、张益民，男，1959年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年 8月至 1984年 9月任常州市商业局科员；1984年 9月至 1991年 4月任常州兰陵商业集团科长；1991年 4月至 1999年 4月任常州市贸易委副处长，同时于 1996年 6月至 1998年 8月兼任原常州前进冷饮厂党总支书记兼副厂长；1999年 4月至 2006年 12月任常州百货大楼理有限管理公司副总经理；2011年 1月至 2016年 2月任常州月星环球商业中心有限管理公司副总经理；2016年 3月至 2020年 4月任捷成世纪文化产业集团有限公司财务总监；2012年 2月至 2020年 12月任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事；2017年 4月至 2023年 8月任浙江闰土股份有限公司独立董事；2020年 5月至今任常州华联医疗器械集团股份有限公司管理顾问；2021年 8月至今任公司独立董事。 截至本公告披露日，张益民先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 6、陈明和，男，1962年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。长期从事航空航天高性能材料轻量化结构先进成形技术与装备研究工作，在上述主要研究领域发表学术论文 100余篇，其中 SCI收录 75篇；获得国家发明专利授权 20项；获省、部级科技进步一等奖 1项，二等奖 1项，三等奖 5项。1990年 1月至 1993年 3月任南京航空学院机械工程系工程师；1993年 4月 至 1999年 3月任南京航空航天大学机电学院讲师；1999年 4 月至 2004年 3月任南京航空航天大学机电学院高级工程师；2004年 4月 至 2007年3月任南京航空航天大学机电学院副教授；2007年 4月至今任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师。 截至本公告披露日，陈明和先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 7、胡文斌，男，1970年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年 8月至今任南京理工大学教授；2008年 6月至 2012年 10月任南京熙昶自动化设备有限公司总经理；2015年 7月至 2017年 5月任天津瑞晟智通有限公司总经理；2014年至今任中航宝胜电气股份有限公司（新三板企业）独立董事。 截至本公告披露日，胡文斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 三、高级管理人员简历 1、王冲：详见“董事长简历” 2、张健彬：详见“各专门委员会委员简历” 3、朱敏，男，1978年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年 5月至 2021年 12月任南京金正奇交通设备有限责任公司副总经理；2022年 1月至今任公司总经理助理兼市场营销部部长。 截至公告日，朱敏先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 4、陈娟：详见“各专门委员会委员简历” 5、杨代立，男，1988年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年 7月至 2018年 6月历任公司技术部技术员、生产制造部部长助理、生产制造部副部长；2018年 6月至 2019年 11月任公司生产制造部副部长、监事会主席；2019年 11月至 2020年 4月任公司生产制造部副部长，同时兼任安徽雷尔伟交通装备有限公司（以下简称“安徽雷尔伟”）及南京浦镇铁路产品配件有限公司（以下简称“配件公司”）监事；2020年 5月至 2021年 8月任公司总经理助理、生产制造部部长，同时兼任安徽雷尔伟及配件公司监事；2021年 8月至今任公司副总经理，同时兼任安徽雷尔伟及配件公司监事。 截至公告日，杨代立先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 四、证券事务代表简历 李静平，女，1988年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年 11月至 2019年 11月任公司财务部会计；2019年 11月至今任公司证券事务部证券事务代表。 截至公告日，李静平女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 中财网
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