雅艺科技(301113):第四届监事会第一次会议决议
第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第一次会议于2024年08月19日（星期一）在公司会议室以现 场方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体监事一致同意豁免会议通知期限的要求，于2024年08月19日以电话方式发出会议 通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事王明春先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员董事会秘书潘红 星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举王明春先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职 期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的关于《关于董事会、监事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号： 2024-046)。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1．第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 监事会 2024年8月19日 中财网
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