江波龙(301308):第三届董事会第三次会议决议
深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024年 8月 16日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2024年 8月 9日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际亲自出席董事 9名。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 为满足公司控股子公司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称“Zilia Semicondutores”）的日常生产经营和发展需要，公司拟在 2024 年度担保额度预计不变的情况下，增加 Zilia Semicondutores为被担保对象，并将全资子公司江波龙电子（香港）有限公司未使用的担保额度人民币 5亿元（或等值外币）调剂至 Zilia Semicondutores。 本次担保额度调剂事项在公司 2023年年度股东大会审议的授权范围内，是对子公司正常生产经营发展的支持，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳健发展。本次获调剂对象为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信良好，公司能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 公司第三届董事会第三次会议决议； 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2024年 8月 19日 中财网
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